В независимой Украине, славном городе Днепропетровске сотрудники городской налоговой милиции накрыли “конвертационный центр”, через который на протяжении 2007-2008 гг. из безнала в наличные были переведены 300 млн. грн. (примерно 60 млн долларов по докризисному курсу). Уточню, для тех, кто не понял: налоговики взяли документы, подтверждающие указанный объём сделок. реальный объём скорее всего в несколько раз больше.
Во время санкционированного обыска в кабинете конвертационного центра налоговики изъяли 100 000 грн. наличными и 11 печатей фиктивных компаний.
Трудовой коллектив подпольного конвертационного центра состоял из трёх жителей Днепропетровска, которые зарегистрировали несколько фиктивных компаний. Клиенты конвертационного центра делали переводы средств на счета этих компаний безналичные средства якобы за совершенно легальные финансово-хозяйственные операции в сфере строительства и розничной торговли.
Следующим этапом, по классической для этого жанра бизнеса схеме, средства переводились в наличные с вычетом доли процентов за услуги по обналичке, которые распределялись среди трудового коллектива конвертационного центра.
По итогам следственных операций, возбуждено уголовное дело по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка).
Помните, что я, Ликвидатор, всегда вам говорил, чтобы брали пример с Остапа Бендера – соблюдайте законы, особенно Уголовный Кодекс.
———————————————————
При поддержке:
Знаете, я пока себе не поставил, то сам не верил насколько же удобна штука – автоматические ворота в гараж. Объективно вам говорю – чувствуешь себя не гориллой, а человеком. Опять же это очень позитивно влияет на имидж – как бы случайно демонстрирую эту свою новую игрушку приезжающим на встречи бизнесменам. Обратитесь к спецам, подберите подходящюю модель и ставьте, несмотря на протесты жены. Вот увидите, она сразу же оттает, когда увидит насколько это классная штука.
События в динамике:
Смотрите также:
