В одном из московских регионов была разоблачена организованная преступная группировка, подозреваемая в обналичивании более 500 млн руб.каждый день. По результатам следствия, эта преступна технология по отмыванию денежных средств, работала еще с августа 2010 г., сообщает нам ДЭБ МВД. По отношению к четырем задержанным, возбуждено отдельное уголовное дело, а остальных соучастников, нарушителей закона уже ищут.
Система работала так: «Деньги перечислялись с помощью цепочки фирм-«однодневок» на некоторые счета частных предпринимателей, а затем снимались в качестве наличных в банкоматах различных банках Москвы. Следствием было выявлено то, что услугами, которые предоставляли «черные банкиры» пользовались также и госслужащие —руководители некоторых больших Федеральных предприятий. Некий процент этих денег, как предполагает МВД, шел на взятки чиновникам, а также на спонсирование одной из организаций экстремистов.
Сейчас следователи пытаются установить всех коррупционеров, которые каким-либо образом обращались с подозреваемыми. В процессе обыска рабочих кабинетов и квартир подозреваемых было найдено и изъято: более 100 печатей подпольных организаций, около 90 пластиковых кредитных карт частных предпринимателей, а также множество документов. В отношении 4-х подозреваемых открыто уголовное дело по 2 части статьи 172 УК РФ «За незаконную банковскую деятельность».
Так что заниматься обналичкой крайне опасно и, по итогу, невыгодно. Для вас есть статья “Франчайзинг одежды в Санкт-Петербурге это выгодно” – лучше заниматься честным бизнесом.
Также, для малых предпринимателей и тех, кто хочет таковым стать, кто хочет зарабатывать хорошие деньги и, при этом, спать спокойно будет полезно почитать Индивидуальный предприниматель – это легко и просто. В завершение хочется посоветовать учесть этическую составляющую: держитесь в стороне не только от нелегальных направлений бизнеса, но и от бизнесов, наносящих явный вред людям и Природе, например, от продажи алкоголя и сигарет.
События в динамике:
Смотрите также:
