В одном из московских регионов была разоблачена организованная преступная группировка, подозреваемая в обналичивании более 500 млн руб.каждый день. По результатам следствия, эта преступна технология по отмыванию денежных средств, работала еще с августа 2010 г., сообщает нам ДЭБ МВД. По отношению к четырем задержанным, возбуждено отдельное уголовное дело, а остальных соучастников, нарушителей закона уже ищут. Система работала ...
Дмитрий Медведев поручил правительству предоставить законопроект о привлечении к ответственности создателей фирм-однодневок и лиц их использующих до 1 декабря. Фирмы-однодневки – фирмы, созданные без намерений осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность. Но только в конце месяца данный документ поступил в Администрацию. В соответствии с проектом УК дополнится статьёй 173 «Фиктивное участие в создании и деятельности юридического лица». Учредители ...
В 2007 году число однодневок выросло на 43 350. Теперь в Москве их числится 106 176, по данным московского УФНС. Всего 100 с лишним тысяч. Мало! Зато темпы роста фантастические - около 60% в год. Полагаю, что это связано не столько с действиями-бездействиями однодневок, сколько с уточнением алгоритма выборки. Более того, это можно отнести на счёт ускорения механизма ...
В своё время Enron был очень привлекательной для экспертов Forbes компанией. Компания считалась белой, считалось, что она управляется классными менеджерами, считалось что её бизнес - нефтетранспортировка - непотопляем. Уже в 2001 году стало известно, что в компании просто "некорректно" велась бухгалтерия. Ликвидация фирмы Enron состоялась в 2001 году. Аналогичная ситуация произошла в Латвии. Невесть откуда появившаяся ...
Бывший президент "Красбанка" Владимир Камыша арестован вместе с женой ещё одним коллегой. Они обвиняются в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), а также в легализации 5 миллионов долларов (ст. 174-1).По данным следствия, подельники изготовили фальшивые документы в 2006 году по которым пони затем похитили под видом купли-продажи векселя в ...
