В одном из московских регионов была разоблачена организованная преступная группировка, подозреваемая в обналичивании более 500 млн руб.каждый день. По результатам следствия, эта преступна технология по отмыванию денежных средств, работала еще с августа 2010 г., сообщает нам ДЭБ МВД. По отношению к четырем задержанным, возбуждено отдельное уголовное дело, а остальных соучастников, нарушителей закона уже ищут. Система работала ...
Публикации, помеченнные ‘Однодневки’
Регистрация фирм-однодневок будет наказуема
Дмитрий Медведев поручил правительству предоставить законопроект о привлечении к ответственности создателей фирм-однодневок и лиц их использующих до 1 декабря. Фирмы-однодневки – фирмы, созданные без намерений осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность. Но только в конце месяца данный документ поступил в Администрацию. В соответствии с проектом УК дополнится статьёй 173 «Фиктивное участие в создании и деятельности юридического лица». Учредители ...
Однодневки, шаг вперёд! Доложить о 200 миллиардах!
В 2007 году число однодневок выросло на 43 350. Теперь в Москве их числится 106 176, по данным московского УФНС. Всего 100 с лишним тысяч. Мало! Зато темпы роста фантастические - около 60% в год. Полагаю, что это связано не столько с действиями-бездействиями однодневок, сколько с уточнением алгоритма выборки. Более того, это можно отнести на счёт ускорения механизма ...
Ликвидация фирмы-карусельщика в Латвии
В своё время Enron был очень привлекательной для экспертов Forbes компанией. Компания считалась белой, считалось, что она управляется классными менеджерами, считалось что её бизнес - нефтетранспортировка - непотопляем. Уже в 2001 году стало известно, что в компании просто "некорректно" велась бухгалтерия. Ликвидация фирмы Enron состоялась в 2001 году. Аналогичная ситуация произошла в Латвии. Невесть откуда появившаяся ...
Аресты банкиров продолжаются
Бывший президент "Красбанка" Владимир Камыша арестован вместе с женой ещё одним коллегой. Они обвиняются в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), а также в легализации 5 миллионов долларов (ст. 174-1).По данным следствия, подельники изготовили фальшивые документы в 2006 году по которым пони затем похитили под видом купли-продажи векселя в ...
-
Архив нашего портала
- Февраль 2012 (11)
- Январь 2012 (151)
- Декабрь 2011 (146)
- Ноябрь 2011 (105)
- Октябрь 2011 (94)
- Сентябрь 2011 (85)
- Август 2011 (119)
- Июль 2011 (75)
- Июнь 2011 (152)
- Май 2011 (131)
- Апрель 2011 (139)
- Март 2011 (107)
- Февраль 2011 (110)
- Январь 2011 (51)
- Декабрь 2010 (25)
- Ноябрь 2010 (51)
- Октябрь 2010 (34)
- Июнь 2010 (28)
- Май 2010 (11)
- Апрель 2010 (14)
- Март 2010 (11)
- Февраль 2010 (4)
- Январь 2010 (6)
- Декабрь 2009 (12)
- Ноябрь 2009 (8)
- Октябрь 2009 (12)
- Сентябрь 2009 (15)
- Август 2009 (11)
- Июль 2009 (22)
- Июнь 2009 (14)
- Май 2009 (6)
- Март 2009 (4)
- Февраль 2009 (20)
- Январь 2009 (12)
- Декабрь 2008 (8)
- Ноябрь 2008 (9)
- Октябрь 2008 (6)
- Сентябрь 2008 (5)
- Август 2008 (1)
- Июль 2008 (2)
- Июнь 2008 (1)
- Май 2008 (2)
- Апрель 2008 (5)
- Март 2008 (3)